Una estafa piramidal que afectó a miles de personas en Concepción, Tucumán, se ha repetido en distintas provincias del país, incluyendo Santa Fe, San Juan, Córdoba y Chubut. La empresa involucrada, Peak Capital, prometía ganancias extraordinarias a través de inversiones en criptomonedas, utilizando como gancho a una misteriosa mujer conocida por varios nombres, entre ellos “Tiffany” y “La China”. La firma ya ha dejado miles de afectados en el sur de Tucumán, y las denuncias continúan multiplicándose en otras jurisdicciones.
La principal figura detrás del esquema es una actriz indonesia de 27 años que se hacía llamar Kristin N, conocida como “La China Ali”. A través de Peak Capital, esta mujer se presentaba como experta en criptomonedas y ofrecía un sistema de inversión que prometía rendimientos del 5% semanal en dólares. Las víctimas invertían su dinero y, en las primeras etapas, recibían retornos que les generaban confianza, pero eventualmente, los pagos cesaban, dejando a muchos sin sus ahorros.
La estafa no solo afectó a Concepción, sino que se extendió a otras provincias, incluyendo reuniones en Santa Fe, donde se celebró un evento masivo en el Círculo Deportivo de Casilda. En esa ocasión, Peak Capital regaló electrodomésticos y televisores para mantener a los inversores confiados, mientras que “La China” enviaba mensajes para calmar a los ahorristas ante los crecientes rumores de fraude.
Las denuncias comenzaron a acumularse cuando los afectados, al darse cuenta de que sus ahorros habían sido robados, acudieron a la fiscal Mónica García en el Centro Judicial de Concepción. Tras confirmar que la empresa de Daniel Altamirano, procurador vinculado al esquema, no tenía autorización para realizar actividades financieras, la causa fue transferida a la Justicia Federal, donde el fiscal Agustín Chit ahora evalúa el caso. Las investigaciones se han dividido entre la justicia ordinaria, que se enfoca en el delito de estafa, y la federal, que examina posibles actividades financieras no autorizadas y lavado de dinero.
La estafa se repitió en varias provincias con el mismo esquema y uso de una aplicación común, similar a otros casos de fraude masivo en el país, como el de Intensive Live, que dejó miles de damnificados en su momento.
