Una investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán le puso límites a un grupo de ciberdelincuentes que operaba desde otras zonas del país estafando a personas de Tucumán. La pesquisa derivó en un megaoperativo, con allanamientos y detenciones en varias ciudades de Córdoba.
El Ministerio Público Fiscal de Tucumán incursionó en la provincia mediterránea en busca de delincuentes que cometieron delitos cibernéticos en perjuicio de ciudadanos tucumanos. El éxito de la misión tuvo como corolario la detención de diez personas en diferentes ciudades cordobesas y el secuestro de elementos vitales para la investigación.
Con el apoyo de la policía cordobesa, el MPF tucumano concretó 15 allanamientos, en busca de doce personas, dos de las cuales están prófugas, por estafas virtuales. Las detenciones se concretaron: en Córdoba Capital, Cosquín, Río IV, San Francisco y Brinkmann.
Esta investigación se enmarcó en los lineamientos dispuestos por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en el sentido de avanzar en la persecución criminal, afectando para ello los recursos tecnológicos que se incorporaron en el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la capacitación permanente del recurso humano. En este caso en particular, por tratarse de delitos cometido a distancia.
Los delitos
Los delitos en cuestión se originan por lo general con falsas llamadas, supuestamente de la Anses, en las que las víctimas son notificadas que se hicieron acreedoras a premios o bien para una verificación bancaria de identidad del cliente. Los detenidos de Córdoba operaban de manera exclusiva con estafas telefónicas, llamando por esa vía a sus víctimas, para conseguir con engaños sus datos personales y poder así acceder a sus cuencas bancarias y obtener créditos que de inmediato eran transferidos a cuentas de terceros.
Se conoció que también usaban otros artilugios, como mensajes falsos anunciando a sus víctimas que habían obtenidos ciertos beneficios, logrando que éstas se trasladen hasta el cajero automático y de esa forma conocer los códigos de seguridad e ingresar a sus cuentas.
Los investigadores del MPF estudiaron la ruta de esas operaciones bancarias, y llegaron a determinar que las transferencias se concretaban en la provincia de Córdoba.
De ese modo, se procedió a pedir las medidas de allanamiento y detención correspondientes, las cuales comenzaron a concretarse a primera hora del jueves 26 de agosto.
Investigación
Hasta el mes de junio de este año, las víctimas de estas estafas virtuales realizaron las denuncias en el Ministerio Fiscal de Tucumán y las causas fueron investigadas íntegramente por los equipos de la UFI de Delitos Complejos y el ECIF.
A través de sus divisiones de Análisis Criminal y de Informática Forense, los profesionales del Equipo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Fiscal, coordinado por Eugenio Agüero Gamboa, detectaron coincidencias en la mecánica con la que operaban los delincuentes, logrando identificar a los autores de estos delitos.
El fiscal Alejandro Noguera, a cargo de la causa en su inicio, había solicitado la colaboración del ECIF. Luego, el fiscal Marcelo Leguizamón, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, tomó la posta y prosiguió con el trabajo en el mismo sentido.
En tanto, la fiscal Eugenia Posse, del Centro Judicial Monteros, recibió otras denuncias similares, que también fueron analizadas.
El fiscal Leguizamón supervisó en persona las acciones judiciales desplegadas por el ECIF junto a la policía de la provincia de Córdoba por las denuncias de ciudadanos tucumanos víctimas del ciberdelito.
Tras el trabajo investigativo se conoció que las principales modalidades con las que operaban estos delincuentes eran las estafas telefónicas, las denominadas Phishing (robo de datos) y Smishing (suplantación de identidad).
Las medidas
En los allanamientos se buscaron elementos relacionados a las causas. En ese sentido, además de las detenciones, se incautó dinero en pesos y en dólares, posnets, teléfonos celulares, televisores, una escopeta, municiones, un revólver, tarjetas de débito y de crédito y comprobantes de compras de bienes.
Sobre los resultados de los operativos, el fiscal Leguizamón señaló: “Se trató de un golpe fundamental a este tipo de agrupaciones delictivas. Una vez más el Ministerio Fiscal de Tucumán lleva adelante un operativo inédito a nivel nacional, por la cantidad de detenidos por maniobras de este tipo, que son las primeras que se dan a nivel país. Entre las personas detenidas, hay una mujer embarazada, por lo que no va a ser trasladada, pero será agregada a la causa. El resto llegará el viernes a Tucumán y posteriormente se hará la audiencia correspondiente”.
Por su parte, el coordinador del ECIF, Agüero Gamboa, agregó: “Estas personas contaban con una estructura aceitada para cometer las estafas. Se trata de un tipo delictual complejo. A partir del seguimiento de la trazabilidad del dinero identificamos a los responsables. Esto que antes no podíamos investigar por falta de recursos, ahora se hace posible gracias a la decisión del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que no escatimó esfuerzos al momento de ordenar la adquisición de tecnología de última generación, con la que pudimos seguir el accionar delictivo de estas personas”.
Algunos casos
1. 3 de enero
El titular de una cuenta bancaria se apersonó en un cajero automático con el propósito de realizar una extracción de dinero y al ingresar su tarjeta de débito quedó retenida. Se presentó al banco, donde tomó conocimiento de una serie de movimientos de transferencia de diferentes sumas de dinero a otras cuentas.
2. 22 de febrero
A raíz de una publicación en red social Facebook ofreciendo a la venta una máquina dobladora, la víctima recibió un llamado de un supuesto interesado, quien le dijo que necesitaba abonar por transferencia, solicitando para hacerlo, los números de CBU. Cuando la víctima consultó su estado de cuenta, observó una solicitud de un préstamo por $240.000; mientras que en la otra cuenta, realizaron una trasferencia de $21.000.
3. 7 de abril 2021
La víctima recibió un llamado de un supuesto asesor de una entidad bancaria, que de manera engañosa, le solicitó sus datos personales. Al concurrir al banco y verificar los resúmenes de cuenta, advirtió que se solicitó y otorgó un préstamo pre adjudicado sin su consentimiento, por un monto de $350.000, que luego fue transferido.
Estafas telefónicas
Phishing: El usuario recibe un mensaje simulando que es alguna entidad bancaria o empresa. En el mensaje hay un enlace. Cuando el usuario ingresa sus datos a la página fraudulenta, el estafador (phisher) los recibe en su dominio, apoderándose de los mismos.
Cardin: El usuario recibe un mensaje por algún medio de comunicación, por ejemplo, un correo electrónico. Mediante un enlace son redireccionados a una página falsa donde el usuario ingresara sus datos personales. El delincuente podrá realizar compras con los datos de la tarjeta, vender los datos al mercado negro o duplicar la tarjeta.
Smishing: Los estafadores envían un mensaje de texto fingiendo ser una persona o una entidad de confianza. Por ejemplo, cobro de alguna factura o promoción de cualquier naturaleza. Este mensaje de texto tiene un enlace para que el usuario haga clic en el mismo. El objetivo robar nuestros datos o instalar un virus.
